Blog
Prijava ugovora sipi kada se mora prijaviti i ko mora prijaviti?
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisuje posebne obaveze za određene profesionalne djelatnosti, među kojima su i advokati, advokatska društva i notari.
Prijava se dostavlja Finansijsko-obavještajnom odjelu SIPA-e, koji predstavlja finansijsko-obavještajnu jedinicu Bosne i Hercegovine.
Koji ugovori se prijavljuju?
Advokati, advokatska društva i notari dužni su Finansijsko-obavještajnom odjelu dostaviti podatke za:
svaki sačinjeni kupoprodajni ugovor o prometu nekretnina u vrijednosti od 30.000 KM ili više
svaki sačinjeni ugovor o pozajmici u vrijednosti od 30.000 KM ili više
svaku ispravu sačinjenu radi prijenosa prava upravljanja i raspolaganja imovinom
Ova obaveza propisana je članom 44. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
U kojem roku se prijava vrši?
Podaci i informacije dostavljaju se FOO-u u roku od osam dana od dana ovjere ili obrade isprave.
Prijavljivanje se u pravilu vrši elektronskim putem, odnosno korištenjem propisanog AMLS sistema. Zakon predviđa i druge načine dostavljanja u izuzetnim slučajevima kada ne postoje tehničke mogućnosti za pristup sistemu.
Da li se prijavljuje svaki ugovor?
Ne. Obaveza se ne odnosi automatski na svaki ugovor koji advokat ili notar sačini.
Kod kupoprodajnih ugovora za nekretnine i ugovora o pozajmici relevantan je zakonom propisani prag od 30.000 KM, dok se za isprave kojima se prenosi pravo upravljanja i raspolaganja imovinom primjenjuju posebna pravila.
Pored navedenog, obveznici imaju i posebnu obavezu prijavljivanja sumnjivih transakcija i aktivnosti bez obzira na njihov iznos, kada su ispunjeni zakonom propisani uslovi.
Zašto je važno pravilno postupiti?
Obaveze iz oblasti sprečavanja pranja novca ne završavaju se samo na prijavi određenog ugovora. Zakon propisuje i obaveze identifikacije i praćenja klijenta, procjene rizika, čuvanja dokumentacije i prijavljivanja određenih transakcija.
Zbog toga je važno da advokati, notari i drugi obveznici imaju jasno uređene interne procedure i da pravovremeno utvrde kada postoji obaveza prijavljivanja.
Advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć u vezi sa primjenom propisa o sprečavanju pranja novca, obavezama prijavljivanja, internim aktima i usklađivanjem poslovanja sa zakonskim obavezama.
Tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savjet za konkretan slučaj.